I finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno sequestrato preventivamente un importo da 2.362.900,52 euro a un soggetto indagato per i reati di omessa dichiarazione e autoriciclaggio, nel comune di Paterno’ (CT). L’attivita’ d’indagine, condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Paterno’, trae origine da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una ditta individuale attiva nel settore della vendita di contratti energetici e telefonici che ha consentito di ricostruire ricavi non dichiarati per oltre 12 milioni di euro e una conseguente evasione d’imposta per oltre 5,5 milioni di euro. La ricostruzione del reddito dell’indagato – si legge in una nota – e’ stata attuata anche mediante la richiesta di acquisizione documentale da parte delle amministrazioni finanziarie lituane e tedesche. Dall’esame dei riscontri effettuati dai collaterali esteri, e’ emerso come l’indagato avesse predisposto un complicato sistema di autoriciclaggio anche attraverso piattaforme di cambio valuta virtuale (exchange di criptovalute) con una banca con sede in Lituania, per un controvalore di circa un milione di euro, banca peraltro successivamente chiusa dalle autorita’ lituane per gravi violazioni dei requisiti antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento al terrorismo. Il disegno fraudolento messo in atto dal titolare della ditta individuale paternese, si e’ realizzato attraverso il reimpiego delle somme derivanti dall’evasione per l’acquisto di criptovalute. Fermo restando la presunzione d’innocenza dell’indagato fino alla condanna definitiva, il titolare della ditta individuale e’ stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per i reati di omessa dichiarazione e autoriciclaggio e, pertanto, il Gip presso il locale Tribunale, su proposta del Pubblico Ministero titolare dell’indagine, ha ritenuto sussistente in capo all’indagato un grave quadro indiziario in ordine ai reati commessi.