Un fermo immagine tratto da un video della polizia di Cagliari, 11 giugno 2020. Lo hanno convinto ad investire in cripto valute promettendogli facili e consistenti guadagni, si sono fatti inviare quasi 400mila euro e quando la vittima ha cercato di rientrare in possesso di una parte della somma investita, hanno iniziato a minacciarlo. Solo la denuncia del truffato alla polizia postale ha permesso di recuperare almeno parte della somma. Si è conclusa con due denunce e il recupero di oltre 200mila euro l'indagine internazionale condotta dal Compartimento polizia postale di Cagliari sul Financial Cyber Crime e sulle truffe relative al trading online. Accusate di truffa, abusiva attività finanziaria, riciclaggio ed estorsione due donne di nazionalità ucraina e armena, amministratrici delle società intestatarie dei conti correnti esteri in cui sono finiti i 380mila euro della vittima, un ex commerciante cagliaritano. ANSA/POLIZIA EDITORIAL USE ONLY NO SALES
La Polizia Postale ha individuato i responsabili di un’attività di illecita assistenza al credito, che consentiva di facilitare le richieste di finanziamento presso diversi istituti di credito del territorio palermitano, procurando ai richiedenti false buste paga e provvedendo ad effettuare i relativi versamenti nei conti correnti per simulare la percezione del reddito da lavoro dichiarato.
Il personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Sicilia Occidentale, coordinato dalla Procura di Termini Imerese, dopo aver analizzato le pratiche di finanziamento sospette, nella mattinata di oggi ha eseguito tre perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti indagati.
Nelle pratiche finite sotto la lente di ingrandimento hanno
avuto una parte attiva anche alcuni dipendenti di Poste Italiane presso le cui
abitazioni nella mattinata odierna è stata ricercata la documentazione
utilizzata per istruire le pratiche.
Al fine di portare avanti le istanze dei soggetti richiedenti i finanziamenti, venivano allegati cedolini o buste paga formalmente regolari, che presentavano numeri di riferimento INAIL e codice fiscale/P.IVA dei datori di lavoro. Solo grazie agli approfondimenti investigativi è stato rilevato che i cedolini e le buste paga riguardavano altri soggetti, anche dipendenti di pubbliche amministrazioni e delle forze dell’ordine, che venivano falsificati sostituendo il nominativo con quello del richiedente il finanziamento.
Sono ancora al vaglio degli inquirenti le numerose posizioni dei richiedenti dei prestiti che si sono volontariamente rivolti agli organizzatori della truffa finanziaria.
